Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
17.09.2024 09:43
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл»:
№ Ф.И.О. / Наименование акционера, предложившего кандидатуру / Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (% от УК)
1 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
2 Наумова Дарья Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
3 Назаров Абибулло Хайруллоевич ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
4 Баринова Александра Андреевна ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
5 Комиссаров Константин Васильевич ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
6 Шульгин Денис Алексеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
7 Белоусов Максим Евгеньевич ПАО ГК «ТНС энерго» 79,2594
1.2. Отметить отсутствие других предложений от акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложениями №1 к настоящему решению Совета директоров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора об оказании услуг по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и АО «ВТБ Регистратор».
Принятое решение:
Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке внеочередного Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и АО «ВТБ Регистратор» в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 371-с/24 от 16 сентября 2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K33;
CFI – ESVXFR;
FISN - TN ENERG MARI E/SH ORD UNCTFD REG;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные, номинальной стоимостью 0,10 рубля.
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международные коды (номера) идентификации ценных бумаг: ISIN - RU000A0D8K41;
CFI – EPXXXR; ;
FISN - TN ENERG MARI E/0.6037735849 RUB.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-155 от 07.12.2022)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 17.09.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{DF930198-9F75-4F56-B25C-223DD154A9E9}.uif